Les deux services de paiement en ligne pourraient être impliqué dans un trafic de vol d'identité et de blanchiment d'argent.
Le résumé des faits
En décembre 2008, la famille Coye est arrêtée par la police de Belize qui trouve 1,5 millions de dollars cachés dans la maison familiale.
Les Coye sont propriétaires du Coye Money Exchange. L'enquête en cours accuse aujourd'hui cette compagnie d'être un paravent pour une gigantesque fraude.
Les Coye auraient ainsi mis en place un système leur permettant de récupérer des pièces d'identité appartenant à des citoyens de Belize. Ajoutant de fausses signatures, cette fraude permettait ainsi à la famille de ramener de l'argent dans le pays avant de le faire sortir du système.
Les conséquences
Les 2 services ont été immédiatement fermés par les autorités et retirés des moyens de paiement proposés par les opérateurs. On ignore encore ce qu'il va advenir des sommes qui étaient en cours de transfert pour les joueurs. Il faut cependant relativiser l'importance de l'affaire, les deux systèmes étant loin d'être les plus populaires auprès des joueurs de poker.
On peut cependant regretter une nouvelle affaire de ce type. La majorité des acteurs essayent d'opérer en respectant toutes les règles de droit mais ce genre de fraudes salit l'image du secteur dans son ensemble.
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